宁波弘讯科技股份第二届2015年第二次会议决议公告(图)

宏讯科技：2015年第二届董事会第二次会议决议公告

日期：2015-03-24 附件下载

股票代码：股票简称：宏讯科技 公告编号：2015-004

宁波宏讯科技有限公司

关于2015年第二届董事会第二次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载或误导性陈述

或重大遗漏，对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

董事不能保证临时公告内容的真实性、准确性、完整性或有异议的

公司应在公告中作出特别提示。

一、董事会会议

2015年3月20日，宁波宏讯科技有限公司（以下简称“公司”或“公众”

公司”）2015年第二届董事会第二次会议在公司二楼会议室召开，现场及通讯方式。

召开。应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长熊玉林先生主持

监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知将于2015年3月16日通过电子邮件发送

发出去了。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于用募集资金置换自筹资金投入先期投资项目

提案”

为加快募集资金投资项目的建设，公司采用了

众筹对募集资金投资项目进行了初步投资。截至2015年3月13日，公司已自筹资金

投资项目募集资金预投金额为100,509,825.68元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目进行提前投资

对募集资金进行专项核查，下发天健深[2015]1416号《关于宁波宏讯分公司》。

科技股份有限公司自筹资金募集项目前期投资鉴证报告。”

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

根据相关规定，拟用募集资金100,509,825.68元置换预投自筹资金。

以上提案详情请参阅公司《宁波宏讯科技》

在上海证券交易所网站披露。

股份有限公司关于使用募集资金置换预投资自筹资金的公告。”

公司独立董事对上述事项发表了一致的独立意见，公司保荐机构西南

证券有限责任公司出具同意核查意见，意见内容在上海证券交易所披露

网站().

投票结果：9票赞成宁波弘讯科技股份有限公司招股说明书，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于将部分闲置募集资金用于结构性存款或购买保本的事项

类理财产品提案”

为提高资金使用效率，公司拟

使用最高不超过2.5亿临时闲置募集资金用于结构性存款或购买保本基金

财富管理产品。进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会批准之日起一年

年份。

为控制风险，购买的理财产品可为发行人提供保本承诺，安全性高。

流动性好的保本理财产品不宜用于高风险的股票、期货及衍生产品。

投资。

公司董事会授权董事长在上述额度内实施结构性存款或购买。

保本理财产品相关事宜，签订相关合同文件。

关于股份有限公司将部分闲置募集资金用于结构性存款或购买保本资产的情况

产品公告。”

证券有限责任公司出具同意保荐意见书，意见内容在上海证券交易所披露

网站().

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

(三)审议通过《关于将部分闲置自有资金用于结构性存款或购买保本的事项

类理财产品提案”

在保证公司正常经营所需的流动性的情况下，以提高公司资金使用效率

率宁波弘讯科技股份有限公司招股说明书，公司拟将暂时闲置自有资金不超过1亿元用于现金管理。继续

结构性存款或购买理财产品的期限为董事会批准之日起一年。

关于股份有限公司将部分闲置自有资金用于结构性存款或购买保本资产的情况

产品公告。”

公司独立董事对上述事项发表了一致的独立意见，并披露了意见内容

上海证券交易所网站().

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

这是一个公告。

宁波宏讯科技有限公司董事会

2015 年 3 月 20 日

文章来源:http://www.toutiao.com/a4120515145/

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